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제3기 주주총회 소집공고

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작성자 플로릿
댓글 0건 조회 2,213회 작성일 20-03-22 17:56

본문

정기주주총회 소집공고
(제3기 정기 주주총회)


삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -


1. 일 시 : 2020년 3월 31일(화요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-2, D동 309호 ㈜플로릿 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 경영환경 및 운영상태보고, 영업보고, 재무제표보고
나. 부의안건
• 제1호 의안 : 제3기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)재무제표 승인의 건
• 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
• 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지(www.flowlet.kr)에 게재하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 또한, 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 금융위원회 산하 증권중앙집중예탁결제 공공기관인 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :
(pc) http://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 21일~2020년 3월 30일  - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용, 은행/개인용도제한용 또는 범용 공인인증서
  ※ 전자투표에 관한 보다 상세한 안내는 당사 홈페이지(www.flowlet.kr)를 참고바랍니다.


2020년 3월 16일

㈜플로릿
대표이사 이 철 민  (직인생략)